湖南*******科技发展有限公司

  

增

资

扩

股

方

案

书

 

湖南******科技发展有限公司

二○○七年八月五日

  

目    录

  

第一节    释  义

第二节    绪  言

第三节          增资扩股方案

第四节          公司基本情况

第五节          公司经营业绩

第六节          公司主要优势

第七节          公司发展前景

第八节          公司主要产品

第九节          公司董事、监事和高级管理人员

第十节          公司科研、技术人员

第十一节     公司的科研育种情况

第十二节            公司商标

第十三节      公司生产、营销、宣传情况

第十四节           筹集资金投向

第十五节              公司中长期发展战略

第十六节             盈利预测

第十七节          备查文件及附件

第十八节        联系方式

  

               第一节  释  义

本增资扩股方案书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

 

本公司/***/湖南***   指湖南***科技发展有限公司；

 

公司章程               指湖南***科技发展有限公司章程；

 

元                     指人民币元；

 

投资者                 指符合中华人民共和国公司法及中国国家工商管

理局有关投资入股有限责任公司资格要求的法人

机构和自然人

 

本方案书               指湖南***科技有限公司增资扩股方案书

 

第二节  绪  言

本方案书是依据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规定及公司的实际情况而编写。

 本次增资扩股所依据的是本方案书所载明的资料，本公司没有委托或授权任何其他机构、个人提供未在本方案书中列载的信息和对本方案书作任何解释或者声明。

  本方案书的目的仅为尽可能广泛、迅速地向潜在投资者提供有关本公司的简要情况。投资者在作出投资决定前，应仔细阅读本方案书全文，并以全文作为投资决定的参考。投资者就本方案书及公司经营事项所存在的疑问，可以向本公司提出详细、具体的质询，本公司将给予及时的解答和披露。

本方案书不是本次增资扩股的正式法律文件，本公司与投资者签订的《增资扩股合同书》是本次增资扩股的正式法律文件。

第三节  增资扩股方案

一、增资扩股有关当事人

本 公 司：湖南***科技发展有限公司

法定代表人：

地    址：

电    话：

传    真：

企业网址：

邮    箱：

 

二、增资扩股目标

根据2007年一季度，本公司提出的《湖南***科技发展有限公司战略发展工作规划》的文件精神，为推进本公司的快速、持续发展，实现上市目标，本次增资扩股的目标是将公司的注册资本从目前的人民币3000万元，增至人民币8000万元以上。

 

三、资金募集对象   

本次增资扩股面向：

1.自然人；

2. 公司法人及其他合格的社会投资机构（与公司存在产业关联性的农业、种业公司优先认购）。

 

四、投资者资格要求

1. 根据《公司法》等有关规定，参加本次增资扩股的投资者应符合下列条件：

(1) 符合中国国家工商管理局有关投资入股有限责任公司资格要求的法人机构及具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民；

(2) 资金来源合法；

2. 有下列情形之一者，不能成为本公司的股东：

(1) 近三年有重大违法、违规经营记录的；

(2) 累计亏损达到注册资本50%以上的；

(3) 未决诉讼标的金额达到净资产50%以上的；

(4) 其他可能导致严重丧失商业信用的情形。

 

四、出资额度及方式

最低出资额度为100万元，新增注册资本全部以现金方式出资认购。本公司根据认购时间优先和认购量优先原则确认认购出资额。

 

五、认购程序

1. 认购申请

有意投资入股本公司且符合本节第三项原则的合法投资者应向本公司提交以下材料：

(1) 法人机构投资者应提供加盖单位公章的《法人营业执照》正、副本复印件，企业介绍、法定代表人简历、公司章程、股东会或董事会同意参加认购的决议；

（2）自然人投资者应提供个人身份证复印件及个人基本情况说明。

2. 认购资格确认

本公司通过与潜在的投资者进行初步的沟通协商，并在审核相关的材料后，对投资者的认购资格进行确认。公司对所有经确认的合格投资者发出《增资扩股合同书（谈判稿）》文本，共同协商合同条款开展谈判，直至双方签署《增资扩股合同书》。

3. 认购出资

《增资扩股合同书》签订以后，投资者应根据合同的约定，将出资款项在约定的时间内划入本公司指定的银行验资专用账户。

 

六、公司组织形式

本次增资扩股以募足目标股本（8000万元）为基础，本次增资扩股的股东人数不突破20人，本次增资扩股实施后，公司的组织形式不发生变更，仍为原来的有限责任公司形式。

第四节  公司基本情况

一、公司概况

1. 公司名称：湖南***科技发展有限公司

2. 公司性质：有限责任公司

3. 公司注册机关：湖南省工商行政管理局

4、公司营业执照注册号：

 5. 注册资本：  

6. 成立时间：

 

二、经营范围

凭许可证从事*********************经营生产（以营业执照登记为准）。

主要经营许可证号：

主要生产许可证号：（详见备查文件及附件）

 

三、公司简介

湖南***科技发展有限公司是由农业专家和企业家共同出资组建的专门从事农作物新品种培育，良种生产、销售的农业高科技企业。

人员情况介绍**********(略)

市场营销网络体系介绍***************** （略）

公司产品研发能力、自主创新情况介绍***************（略）

公司产品、品牌介绍************************（略）

公司经营理念目标文化介绍**************************（略）

 

四、公司注册资本及出资构成

2003年  月日公司由         位股东发起成立，注册资本4000万元。

 

公司股东及出资构成

 

五、公司组织机构

公司根据《公司法》等法律法规的规范要求，实行董事会领导下的总经理负责制，并形成了以业务为中心、分工明确、服务到位、风险控制严格的内部管理机制。公司设有办公室，财务部，科研开发中心，质检部，种子生产部、种子经营部，农业工程项目部，人力资源部，仓储部，国际业务合作部共十个部门。

公司组织机构图如下：（略）

 

第五节  公司经营业绩

公司成立后一直有着较好的经营业绩且公司资产质量优良：

公司近三年主要财务指标如下：

                                          (单位：人民币 万元)

 

（公司2006年度财务报告见附件。）

第六节  公司主要优势

1、专家优势

****************************************（略）

 

2、自主科研育种优势

**************************************（略）

3、品种优势

**********************************（略）

4、品牌优势

*********************************（略）

5、营销网络优势

************************************（略）

6、管理团队优势

********************************（略）

7．机制优势

********************************（略）

8．公司文化优势

*********************************（略）

9．治理结构优势

公司目前法人治理结构比较完善，股东会、董事会、监事、经理管理层均运作规范。公司除公司《章程》外，还制订并严格实施了《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《监事议事规则》、《总经理工作细则》等有关工作细则和办公管理制度，使公司法人治理的各项工作都能有章可循。

第七节  公司发展前景

主要包括目前市场分析和公司的现状分析

后续市场发展前景和需求公司的经营规划情况等（略）

第八节  公司主要产品

一、自主知识产权品种（略）

 

二、合作开发品种（略）

第九节  公司董事、监事和高级管理人员

一、董事会

 

公司董事会由     人组成，为：

 

董事长           先生：（简介）

董事            先生：（简介）

董事            先生：（简介）

 

二、监事

监事            先生：（简介）

 

三、高级管理人员

总经理，财务总监等高管情况介绍。

第十节  公司科研、技术人员

    一、首席科学家（履历、研究成果等介绍）

 

二、其他主要科研技术人员名单（项目科研主要人员介绍）

 

第十一节  公司科研项目情况

介绍公司的项目及支持进展等情况（略）

第十二节  公司商标

公司的相关注册商标情况介绍

 

第十三节  公司生产、营销、宣传情况

一、生产情况介绍

 二、营销网络介绍

 三、公司的广告宣传情况

 

第十四节  筹集资金投向

在本次增资扩股顺利完成、公司资本金增至8000万元的情况下，本次增资扩股所募集资金使用计划如下（如本次增资扩股完成后公司资本金不足或超过8000万元，下述募集资金使用计划需作相应调整）：

一、建立****实验室资金

二、****基地开发资金

三、营销网络开发完善资金

四、补充公司经营管理运营资金

五、补充公司原料采购资金

六、购买美国****设备和****检验仪器。

（具体依据公司情况添加调整）

 

第十五节  公司中长期发展战略

1、中期发展战略

计划用2年左右的时间，将公司发展为一家以*****技术为核心、****产业化带动示范为基础，年销售收入超过       万元、科研生产基地超过    万亩、拥有自主知识产权品种达      个以上、市场信誉良好、初具核心竞争力和经营特色的的大型农业科技产业化龙头公司。

 

2．长期发展战略

计划用5年左右的时间将公司发展为信誉卓著、特色鲜明、核心竞争力突出的农业产业控股集团公司，成为全国农业产业化龙头企业，将“***”打造为全国驰名品牌。同时公司通过收购、控股的方式进一步占领市场，并适时改组公司，争取公开发行股票并上市。